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根据市委巡察工作的统一部署，2019年8月14日至9月30日，市委巡察三组对农垦党委开展了巡察。2020年3月10日，市委巡察三组向农垦党委反馈了巡察意见。根据党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。3月10日收到市委巡察三组反馈意见后，农垦集团党委高度重视，于3月11日上午立即召开党委专题会议，认真学习领会巡察组的反馈意见建议,增强巡察整改工作的政治自觉、思想自觉和行动自觉，把巡察整改工作作为推进农垦集团落实全面从严治党的重要契机和抓手，主动对标、认领、担当，切实扛起这次巡察整改主体责任。党委专题会议上，集团党委书记余成法就落实巡察整改工作进行了全面安排部署。成立了巡察整改工作领导小组，由党委书记、董事长余成法任组长，党委副书记、总经理龚少平任第一副组长，党委专职副书记、纪委书记任副组长，集团各部门及权属企业负责人为成员。按照巡察整改要求，建立权责清晰的整改责任分解清单，把任务分解到人，把压力传导到岗，一级抓一级、层层抓落实，确保件件有着落、事事有回音。按照“谁的问题谁认领，谁的责任谁担当”的原则，把巡察反馈意见和具体问题清单逐一梳理、分类，下发至集团各部门及权属企业，要求结合自身工作实际，研究制定可操作、针对性强的整改方案。在此基础上，党委召开专题会议，逐项研究，确定责任领导、责任部门、责任人，细化完善目标要求，明确整改时限等详细内容。制定出《福安市农垦集团党委关于巡察反馈意见问题整改任务及分解方案》，落实巡察整改时间节点，逐步推进整改工作，确保按时整改到位。（一）贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、宁德市委和福安市委重大决策部署方面1.关于学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不够深入的问题整改情况：一是2019年11月29日，召开第一次党员大会，选举产生中共福安市农垦集团有限公司第一届委员会，中共福安市农垦集团有限公司纪律检查第一届委员会。二是集团党委和纪委成立后，成立党委理论学习中心组，制定《中共福安市农垦集团有限公司委员会学习中心组2020年度理论学习计划》，开展《习近平在宁德》等专题理论研讨学习。三是对坦洋茶场党支部学习强国最低分者进行口头批评教育，督促其加快学习进度，每天学习至少38分以上。机关支部等其他支部也成立学习强国管理群，由专人管理，督促学员认真学习。四是茶场支部组织党员把未开展的专题学习进行补学，加强学习讨论，按要求做好会议记录。五是不断提高党务干部业务水平，强化《党政机关公文处理工作条例》和《党政机关公文格式》的学习运用，积极参加相关知识培训，有效提高会议记录业务水平，确保做好会议记录。此项问题已整改到位并长期坚持。整改情况：一是坦洋茶场和高坂茶场党支部组织党员重点补学“两学一做”学习教育内容、十八届六中全会和党的十九大精神等政治理论，提高政治思想认识，重写《2017年党建工作述职报告》。二是各党支部根据《中共福安市农垦集团有限公司委员会学习中心组2020年度理论学习计划》，结合各党支部的实际情况，制定支部政治理论学习计划，认真开展学习，与时俱进，提高政治敏感度，保证思想上与党中央保持高度一致。三是严格落实全面从严治党主体责任，明确由党委专职副书记和组织委员做好党支部材料的审阅工作。此项问题已整改到位并长期坚持。整改情况:一是当好名优农产品供应商。目前公司制定冠军红、东方美人等茶产品标准5项和福安巨峰葡萄和穆阳水蜜桃鲜果标准，建立绿色食品原料基地（茶叶）2000亩、出口备案基地（茶叶）1200亩，应用质量追溯产品200吨；与专业合作社共建农垦名优农产品示范基地2个，在北京、深圳等重点销区开设农垦体验中心；打造“福安农垦”品牌，根据集团发展定位，开展品牌方案形象策划，完成集团VI、LOGO、5款产品包装、体验中心设计。二是助力乡村振兴，与穆云乡政府合作，探索“产业+公司+村委+农户”的薄弱村产业振兴模式，成立农垦穆云公司，提升穆云现有茶叶等农产品附加值，增加收入。2020年5月21日，宁德电视台今日闽东以题为“牢记总书记嘱托，书写新福建答卷——福安穆云乡：强企联弱村，产业促发展”进行专题报道。三是发展农业产业链服务业。入驻福建省6·18协同创新院茶产业分院，与福建农林大学、省茶科所和宁德职业技术学院开展共建产学研合作，建立国家、省茶叶生产实训基地和福建省茶叶生产实训基地和福建省茶产业重大农技推广服务试点单位。开展智慧茶园建设，申报农业农村部国家数字农业（茶业）试点示范县项目、2020年重点产业产学研协同创新重大项目、福安市茶叶出口示范5G智慧茶园等多个项目，坦洋茶谷入选“首个国际茶日春季踏青到茶乡-全国茶乡旅游精品线路20条之一”。四是开展土地综合整治。目前正在实施的项目8个，建设规模面积约953亩，预计新增耕地750多亩。此项问题已整改到位并长期坚持。整改情况：一是农垦·甘棠多彩田园建设子项目玻璃大棚，前期因建设地块位于项目核心区的正中间，无施工便道，需等待甘棠镇观里村2018年高标准土地整理项目田间道进入施工，导致项目进度缓慢，后期甘棠镇对观里工业园区的规划设计重新调整，结合规划设计及项目发展考虑，故变更玻璃大棚建设计划。今后，项目建设时要综合考虑外部环境、政策影响，避免前期规划与实际建设情况相冲突。二是王家茶场2018年综合土地整治项目已于2019年10月完成市级、省级验收。三是后期开展的土地整治项目，设计阶段经多次、反复实地勘察，安排熟悉项目区情况员对项目区红线范围进行反复核实确认，避免将群众土地误划进项目区红线内，保障设计图纸准确，施工范围明晰。项目施工招标过程中，通过招标公告设置相应施工资质条款，提高对参与摇号单位的要求，对不能提供相关资质证明的公司予以驳回，严格筛选施工单位，一定程度上确保选到最佳施工单位。项目实施中，积极和施工单位沟通，督促施工单位在干旱少雨的季节增加人手做好基础设施，在雨水较多的时节做微耕，提高施工效率，建立施工倒排进度表，严格督促施工单位施工进度，时时把握施工进展情况，避免工程误时误工。此项问题已整改到位并长期坚持。整改情况：一是与源生农业科技发展有限公司、北方天途航空技术发展（北京）有限公司共建农垦王里农业“五新”技术推广示范基地460亩，促进农业增效，农民增收，乡村振兴。二是推广农垦体验店模式，在全国重点茶叶销区设立农垦体验店，我公司现已在福安、宁德、深圳、武汉、北京设立福安农垦体验中心，以体验销售模式推广福安农垦品牌。三是提升品牌形象，已委托福州有道蔡公司开展农垦品牌文化梳理设计，并完成升级集团VI及五款产品包装设计。此项问题已整改到位并长期坚持。3.关于风险防控体系不完善，内控制度执行不严格的问题整改情况：一是农垦集团目前监事未配备到位的问题，已向国资中心汇报，由国资中心根据人事权限配备到位，预计2020年10月底前完成。二是关于“内部审计机构不健全”问题，目前因专业人员配备不足导致无法开展工作，需向国资中心报用工招聘计划，配齐审计工作人员，预计2020年10月底前完成。下一步先委托第三方审计事务所对权属企业开展内部审计工作。三是完善农垦集团有限公司和附属企业的安全防控体系，2019年9月制定了《安全生产工作责任制》《安全生产事故应急管理预案》《安全教育培训管理》《安全生产隐患排查方案》，2020年4月分别与权属企业签订安全生产工作目标责任书，层层落实安全生产责任。四是坦洋茶场在改造房屋项目施工过程中，已基本完成房屋危旧和电线裸露的改造问题，计划于2020年下半年逐步完成对王家茶场、高坂茶场的改造工作。五是公司安全生产负责人每旬至少一次对附属企业及茶场巡查安全生产问题，并邀请应急管理局安全管理专家排查安全隐患工作。六是茶场对长期未生产的厂房进行断电处理，对已被承租的厂房，由承租方做好电线改造，落实安全主体责任；并对危旧厂房、水库进行隔离处理，并做好安全警示牌，禁止人员进出；在有生产及职工宿舍重新配置了灭火器、消防栓，应急灯等，提高应急处理能力。此项问题尚未全面整改到位，预计到2020年10月底前完成整改任务。整改情况：一是2019年11月29日，农垦集团党委成立后，按《福安市农垦集团有限公司关于集团工作分工调整的通知》文件的要求，重新调整党委、集团分工，强化党政同责，全面压实两个责任，督促班子成员落实全面从严治党主体责任。二是农垦党委于4月23日印发中共福安市农垦集团有限公司委员会《深化廉政风险防控机制建设的实施方案》，填写廉政风险一览表，并要求各权属企业结合实际情况制定廉政风险防控实施方案，已于4月30日报集团党委备案，建立起从上至下的廉政风险防控机制。三是于5月28日组织党务人员到市委宣传部学习意识形态工作内容，于6月5日成立中共福安市农垦集团党委宣传思想文化工作领导小组（意识形态工作领导小组），制定农垦集团宣传工作实施方案，明确考核评分及奖励，做好微信公众号宣传工作。四是于6月5日制定《中共福安市农垦集团有限公司委员会学习中心组2020年度理论学习计划》，明确每年学习次数不少于12次，采用专题研讨方式，保证学习时间和质量，确保党委中心组学习常态化、规范化、常态化。五是对坦洋茶场原支部书记进行党内通报批评，并重新上交的《2016年党风廉政建设年度总结》。六是严格审阅党支部提交的党风廉政建设总结，发挥集团纪委监督检查作用，落实全面从严治党主体责任。此项问题已整改到位并长期坚持。整改情况：一是《人力资源及薪资管理办法》于2018月12月29日废除，在2018年12月29日签发的《福安市农垦集团有限公司薪资管理办法》中，将满勤奖改为300元/月，并于2018年11月16日重新修订印发《考勤管理办法》。二是集团议事规则中党总支会议已改为党委会议。三是《合同管理暂行办法》及《招标投标及采购管理办法》已删除其他集团名字，并根据集团实际情况修改完成。四是《公务接待工作管理暂行规定》已修改完成。此项问题已整改到位并长期坚持。整改情况：一是召开党委会议，在会上对抄袭网络文章者共24人进行点名批评，鉴于其中有12人已退休，决定对12名在职党员作出党内通报批评（《中共福安市农垦集团有限公司委员会关于部分党员抄袭网络文章问题处理的通报》安垦委〔2020〕30号）。茶场支部重新组织党员学习廖俊波先进事迹，并提交了新的个人心得体会和高坂茶场党支部的《两学一做实施方案》。二是集团党委领导班子挂钩支部建立联系点，加强对党支部的指导和监管，督促党支部书记切实履行好第一责任人，提高政治站位和思想认识，做好书面材料审阅，发现问题，立即改正。此项问题已整改到位并长期坚持。整改情况：一是关于“农垦集团接待业务不属商务接待范畴却有酒水开支”问题。经办人已退回酒水开支费用284元。二是关于“坦洋茶文化公司、坦洋茶场无审批”的问题。已按要求补齐接待审批单。三是关于“坦洋茶文化公司无公函接待”问题。已补齐3张接待公函，剩余接待宁德职业技术学院考察团的公函无法补，联系学院，回复因时间间隔长，无法加盖公章。四是关于“坦洋茶文化公司存在异地接待且现金支付接待费”的问题。仓山区异地接待由于当时对接待政策不熟悉，又急于想促成坦洋工夫文化馆项目合作，安排人员到福州与福建元泰茶业有限公司人员进行洽谈，所以餐费由本公司负责报销。盐田异地接待由于时间紧迫已到中午饭点时间，该项目地点离霞浦盐田较近，就近在盐田就餐，由接待人员现金支付后回公司报销。五是关于“2017年2月接待福州文化馆设计技术人员，公函时间为2月19日-22日，用餐时间为2月14日”问题。经核实，就餐时间确为公函时间，菜单上时间有误，已修改菜单时间。六是于5月14日修改并签发《福安市农垦集团有限公司公务接待工作（试行）》，规范业务接待流程，做好业务接待。七是严格做好业务接待和商务接待的审核，财务人员要仔细检查记账凭证附件的合理性和合规性。八是加强财务人员的业务知识培训，提升专业水平。此项问题已整改到位并长期坚持。整改情况：一是无维修审单已按照要求补齐维修审批单，无领导审批签字已补齐领导签字。二是建立《福建农垦茶业公车管理制度》，由办公室人员严格按照制度管理好车辆，规范用车审批、出车台账、维修审批等手续。此项问题已整改到位并长期坚持。整改情况：一是调整规划，完成集团组织架构调整，将三个茶场调整为集团的三级企业，进一步提升企业活力、控制力、抗风险能力和核心竞争力。二是精心酝酿，调整农垦茶业公司、投资公司行政领导班子，优化二级企业行政班子配置，让二级企业逐步走向独立，提高自主运营能力。三是安排集团3名领导班子成员与三个茶场挂钩，加强工作联系，加强集团指导、监管力度，建立目标责任制考核机制，激发权属企业内生力。四是三个茶场党支部完成换届选举，提升党支部建设，以强化党建工作指导茶场发展。五是连续三天完成权属企业土地承包租赁合同调查摸底、盘点、清理、统计工作，初步调查摸底坦洋茶场合同约46份，高坂茶场合同约14份，王家茶场合同约27份，适时掌握租金收缴进度，做到账款清楚，有理有据，不断规范权属企业国有资产租赁，并下发《福安市农垦集团有限公司关于规范福安市农垦集团有限公司及权属企业国有资产租赁清理工作的通知》文件，要求三个茶场负责人按时间节点前完成清理任务。此项问题已整改到位并长期坚持。整改情况：一是关于“农垦茶业公司世界银行贷款长期挂账”问题，已与财政局对接，目前无法核销；二是关于“农垦茶业公司使用收款收据预收款挂账”问题，现将每月开具发票进行冲销预收账款。三是于5月18日起，连续三天对三个茶场的固定资产开展盘点、清理、统计工作，对部分资产灭失的做坏账处理。四是加强财务知识学习培训，经营班子及财务人员要熟悉财务相关知识，认真贯彻《福安市农垦集团有限公司财务管理暂行规定（试行）》。此项问题未整改到位，预计2020年10月底完成。整改情况：一是于4月底完成三个茶场党支部换届选举工作，产生新一批的领导班子，重新对茶场现有人员进行岗位分工，明确工作职责。二是重新规划三个茶场发展思路，坦洋茶场在“服务坦洋茶谷建设、发展文旅、坦洋工夫品牌打造”上发挥战斗堡垒作用，高坂茶场在“搞好土地开发、增加收入”上发挥战斗堡垒作用，王家茶场在“基地建设、技术示范、闽台合作”上发挥战斗堡垒作用。三是调整集团领导分工，安排三名领导班子与三个茶场挂钩，加强工作指导。四是创新机制，让员工与企业共享改革发展成果，共担市场竞争风险，建立健全激励约束长效机制，利用项目带动作用，与小农户建立契约型、股权型利益联结创新机制，推广“订单收购+分红”“土地流转+优先雇用+社会保障”“农民入股+保底收益+按股分红”等多种利益联结方式。此项问题已整改到位并长期坚持。整改情况：一是关于“坦洋茶场和同泰春公司存在租金80多万元未收回”问题。茶场厂房于2009年租赁给同泰春茶业公司，期限八年。2015年9月01日重新签订合同期限30年，期限到2045年8月31日。同泰春茶业公司2018年12月31日欠茶场租金80多万元。在租赁期间，同泰春茶业公司对茶场的修缮、改造、环境美化等投入部分资金。2019年01月01日合同提前终止，同泰春茶业公司提出给予适当补偿。已由农垦集团法务部协助坦洋茶场根据《福安市财政局关于印发福安市国有企业资产出租管理办法的通知》（安财国资〔2018〕41号）和《福安市农垦集团有限公司关于规范福安市农垦集团有限公司及权属企业国有资产租赁清理工作的通知》（安垦〔2020〕22号）文件精神，按有关规定进行调处。若能通过协商解决，8月前让同泰春把剩余的机器搬走。如协商不成功，通过法律途径解决，争取2020年10月底前整改到位。二是关于“坦洋茶场未收回坦洋茶业公司租金”问题。因茶园遭到抛荒，坦洋茶场于2019年3月22日在《宁德日报》刊登与福建坦洋工夫茶业股份有限公司解除合同的公告，2018年的租金已于2019年1月收回，不存在租金未收回的情况。三是关于“王家茶场2018年擅自与福建皓天荣宇农业发展有限公司签订茶园租赁合同，无评估手续，合同期偏长，存在出租程序不规范”问题。该项目为福安市松罗乡人民政府招商引资项目，该公司用于种植牛樟芝，需要种植周期长，所以导致合同签订时间偏长。对于出租程序不规范，集团于2019年2月初对王家茶场擅自与台湾公司签订合同一事进行通报批评。四是于5月19日下发《福安市农垦集团有限公司关于规范福安市农垦集团有限公司及权属企业国有资产租赁清理工作的通知》，并连续三天完成三个茶场的固定资产开展盘点、清理、统计工作，初步调查摸底坦洋茶场合同约46份，高坂茶场合同约13份，王家茶场合同约27份，适时掌握租金收缴进度，做到账款清楚。五是安排集团财务人员兼三个茶场的会计工作，及时做好纳税申报。六是于5月21日制定《福安市农垦集团有限公司资产出租管理办法（试行）》，以规范福安市农垦集团有限公司及各权属企业的国有资产出租行为，提高国有资产经营效益，防止国有资产流失，确保国有资产的保值、增值。此项问题尚未全部整改到位，预计2020年10月底前完成整改任务。整改情况：一是关于“农垦集团存在记账凭证附件不全”问题。已按要求补齐合同和清单。二是关于“农垦茶业公司2017-2018年付广告费10.25万元、买散茶10.64万元、付农垦集团借款60万元均无会议纪要”问题。经查找有零星会议记录，现按规定整理成会议纪要。三是关于农垦茶业“付伤残赔偿53000元，无伤残鉴定书，无会议纪要”的问题。2016年11月11日该职工因上班期间在外出办事中因骑车摔倒不慎发生伤害事故导致上前牙松动，下颚牙龈裂开，半月板损伤，关节积液严重致面部裂伤、擦伤、左上前牙脱落（详见闽东医院病历）。经咨询人社部门、公司法律顾问，退休后，开始享受社会保险待遇就不再具有劳动法调整的劳动者主体资格，与单位签订的是劳务协议，属于劳务关系，不在《劳动法》《劳动合同法》《工伤保险条例》等劳动法律的调整范围内，也就不能依照《工伤保险条例》来认定工伤，应适用《民法通则》等民事法律。返聘人员一旦发生“工伤”，应认定为从事雇佣工作中受到的伤害。经双方协商一致于2018年3月6日签订伤残赔偿达成协议书（一次性终结处理协议），一次性补偿其53000元，并已补会议纪要。三是关于农垦茶业“用其他公司发票复印件入账”的问题。2017年福建农垦茶业有限公司由于业务发展需要，与福建坦洋丰泰隆茶业有限公司签订一份合作开发坦洋工夫文化协议。第一条第三点规定租金壹拾叁万元全额抵作施家大院修缮经费和丰泰隆茶叶基地一座厕所修建经费，由第三方（承建方）开具正式发票给丰泰隆后，我司收到丰泰隆提供的修缮发票复印件及租金票据五个工作日内支付到丰泰隆银行账户。因此，此次报销以其他公司发票复印件作为材料入账。四是关于坦洋茶文化公司“付坦洋工夫传承与创新基地设计费10000元，无合同”问题。经核实，该合同由办公室人员保管，未附入凭证内部，现已将该合同找出，并由财务人员附入凭证内。五是加强财务知识学习，明确大额支付需附会议纪要。加强采购及财务制度管理，完善集团财务制度，对不规范操作立即做出整改并长期坚持。开展自查自纠，加强财务人员的业务能力培训，在审批方面做到严格审核，仔细检查记账凭证附件的合规性。此项问题已整改到位并长期坚持。整改情况：一是关于农垦茶业“用收款收据付包装袋费用24100元，无正式发票”问题。2017年6月福建农垦茶业有限公司因业务发展需求决定采购一批大红袍、铁观音及茉莉花茶叶小泡袋；由公司采购人员对接长期合作、质量稳定价格优惠的潮州市潮安区万宝美印厂作为本公司茶叶小泡袋供应商。由于采购时双方谈好的价格是不含税价格且采购金额较低。经公司领导班子商议后决定由供应商开具收据后由农垦茶业公司直接将货款打到供应商公司法人代表吴佩芳账上，因此未开发票。现在距合同签订日期较远，无法再补开发票。二是关于“坦洋茶场2019年付四甫工区机耕路拓宽挖掘机工资1.6万元白条入账”问题。挖掘机为四甫村村民个人所有，1.6万元为个人工资，故未开发票，现按照规定已补开发票。三是关于“坦洋茶场2017、2018年付四甫村下水管道补助合计6万元，均以领款凭证入账且转入个人账户”问题。赞助款6万元，因福安市坦洋茶场坐落于四甫村，对于村中公共设施维修款，茶场需要出资部分，因四甫村为自然村，无法开具村委发票，只能以领款凭证入账，现正与社口镇社口村支部书记沟通，要求其督促四甫自然村配合坦洋茶场完善相应的手续，预计2020年8月底前完成。四是加强管理，杜绝白条入库。开展自查自纠，严格落实财务制度，加强报销审批审核，加强财务人员的业务能力培训。此项问题尚未全部完成，预计2020年8月底前完成。整改情况：一是关于农垦集团采用无效定额发票报销2620元租车费用问题。已补开租车发票入账；二是关于农垦茶业报销不规范问题。退回无效定额发票报销费用428元、退回多报销途中补助436元、车费210元。三是坦洋茶场退回多报销560元，高坂茶场退回多报销240元，王家茶场退回多报销320元。四是于5月21日修订并签发《福安市农垦集团有限公司财务管理暂行（试行）》,加强报销审批审核。五是加强财务人员的业务能力培训。此项问题已整改到位并长期坚持。整改情况：一是关于农垦集团2018年购买茶几、沙发、铁皮柜等均未列固定资产管理的问题。根据《福安市农垦集团有限公司固定资产管理办法（试行）》第六条第（一）款规定，2000元以上的资产才列为固定资产，巡察人员提出的铁皮柜500元/个、椅子180元/个、皮椅600元/个、吧台椅170元/个、三门柜1700元/个、贵宾沙发460元/个，这些产品的价格未能满足列为固定资产条件，所以未列入固定资产账户，但是本集团有针对资产管理做电子版台账，均有对其登记和领用说明。二是关于农垦集团采购无审批、验收、领用手续的问题。因集团组建之初制度不健全造成，现已补齐相关手续。三是关于农垦茶业采购茶叶罐包装机、茶机设备、大板桌、空调手续不健全且大额采购无会议纪要的问题。茶业公司安排办公室人员对零星会议记录进行归档整理，已补齐会议纪要和采购手续。四是在2020年5月21日修订并签发《福安市农垦集团有限公司固定资产管理办法（试行）》明确购置、领用和登记手续。此项问题已整改到位并长期坚持。整改情况：一是财务出纳人员加强业务知识学习，做到减少库存现金且及时将手头现金存入银行。二是在2020年5月21日修订并签发《福安市农垦集团有限公司货币资金内部控制制度（试行）》，明确库存现金额度和库存现金时限。此项问题已整改到位并长期坚持。整改情况：一是按照2019年农垦集团联合工会会员工资缴费基数比例补齐未交足部分，共补交470.02元。二是经办人已上交2019年“三八”节活动方案（内有人员名单）、通知、签到表。三是关于集团给予行政补助6.4万元的问题。在2018年12月底，制定2019年度工会预算方案，由集团领导会签后做拨款审批手续，所以无会议记录，现已附上2019年度工会预算方案。四是加强财务人员的工会相关财务制度的学习，严格按照《福建省基层工会经费收支管理实施办法》的文件要求，做好财务审批。此项问题已整改到位并长期坚持。整改情况：一是关于农垦茶业“LED制作安装费91408.8元（总价228588元）无招投标、预算、未列固定资产管理，大额支付无会议纪要”的问题。经核实，该项目由农垦集团人员经办，有招投标和预算，只是巡察时未把材料提供到位，造成误会。因集团组建初期，财务制度还不完善，对固定资产管理办法和大额支出管理办法了解不足，造成未列入固定资产管理和无会议纪要问题，现已按要求补齐。二是关于坦洋茶场“道路硬化工程款支付50000元，无合同、预结算、无验收”的问题。此项目为2012-2015年农林场公路建设项目（坦洋茶场20万元），坦洋茶场根据省农业厅《关于转下拔2012年农林场公路中央车购税资金的通知》（闽农垦〔2012〕290号）文件精神，明确坦洋茶场有“2012年农村公路建设计划（国有农场和华侨农场通沥青（水泥）路）”项目款20万元。2012年-2015年间，坦洋茶场没有建设资金，于2015年9月召开班子会议，会议由时任坦洋茶场场长主持，时任书记、副场长等班子成员参加。应到会班子成员4人，实到会4人，以口头表决方式一致同意农林场公路建设项目由宁德市安盛公路工程有限公司施工，工程款采取先建后补，由施工方垫资包建、包验收，但不能突破20万元。坦洋茶场约定施工合同以验收合格部分后补，所以造成合同时间变后。道路硬化订有施工合同（2016年10月13日），附有清单18.076万元。工程结算时有福安市交通运输局会议纪要【2015】49号、福建建工交通工程质量检测报告：BG06JTN516oooo2G1。工程款18万元分三次付给（2016年12月付5万元、2017年01月付8万元），余款5万元为工程尾款2017年9月30日支付，由于工作不够认真，财务把关不严，第三笔款没有把附件给附入，是我们财务上的失误，今后我们将改正以上失误，杜绝类似事情发生。三是关于王家茶场“水库木栈道护栏合同价27万元，实际结算支付315272元，且所附发票与合同签订的施工方不一致”的问题。2017年王家茶场水库木栈道护栏工程通过市场询价，福州市鑫宏宇园林景观工程有限公司报价最低，通过班子会议研究同意与其签订施工合同，但实际施工过程中安装护栏长度超过原定合同长度，通过协商双方同意按照实际施工情况重新签订合同，经测量合同价款变更为315272元。但因实际施工所用的木材料由上海觅旌贸易有限公司提供，施工方为减少纳税，节约成本要求将施工合同签订主体变更为上海觅旌贸易有限公司，由其开出正式发票，并授权福州市鑫宏宇园林景观工程有限公司代为结算工程款。财务做帐时未将原合同变更为与上海觅旌贸易有限公司签订的新合同，造成所附发票与合同签订的施工方不一致。四是对2014年以来的项目开展自查，对不规范的项目按要求整改，严格规范项目工程管理。五是强化财务管理，按规定进行招投标管理后在报账时附相关文件。此项问题已整改到位并长期坚持。（三）落实党建工作责任、加强组织建设和队伍建设方面整改情况：一是完善《福安市农垦集团有限公司议事规则》（试行）和《福安市农垦集团有限公司“三重一大“决策制度实施细则》（试行）制度修订，并严格按照制度执行。二是按照集体领导、民主集中的原则，认真落实民主集中制，对涉及“三重一大”等决策事项，如实做好会议记录，注明发言人，记录参会人员讨论过程及表态意见，据实记录参会人员对某项决议的表态情况，如同意、反对、保留意见等表态意见，做到会议记录表达准确，内容真实。三是严格规范会议记录，准确写明会议名称、开会时间、地点，会议性质，出席会议应到和实到人数，做到书写清楚，记录有条理。四是强化《党政机关公文处理工作条例》《党政机关公文格式》的学习运用，积极参加相关知识培训，有效提高会议记录业务水平。此项问题已整改到位并长期坚持。整改情况：组织支部书记、党务干部学习《中国共产党支部工作条例（试行）》《基层党务工作使用手册》，并进行专项考试，加深对党组织基本概念的认识。积极参加市委组织的党员教育培训班，加强党务人员的教育培训。此项问题已整改到位并长期坚持。整改情况：一是坦洋和高坂茶场党支部已补齐缺失会议签到表。二是组织支部书记、党务干部学习《中国共产党支部工作条例（试行）》《基层党务工作使用手册》，增强党建工作能力和干部党性意识。三是认真执行会议记录管理制度，规范会议记录。四是抓好“三会一课”制度落实，三个茶场支部在4月份召开党员大会进行换届选举，高坂和坦洋茶场支部每月召开1次支委会共5次，王家茶场党支部在新书记上任后上1次党课。五是在4月10日印发《2020年度绩效管理工作方案》，将支部党建工作纳入年底的绩效考评范畴，对于组织制度落实不到位的党支部，给予绩效扣分、扣除其绩效工资、奖金等处罚。此项问题已整改到位并长期坚持。整改情况：一是对民主评议的材料进行自查核实，对出错的材料进行修改。二是高坂茶场党支部三位同志已重新撰写对照检查材料，于4月22日党员大会上进行通报批评和自我检讨。坦洋茶场党支部三位同志已重新撰写对照检查材料，在4月25日主题党日活动会上进行通报批评和自我检讨。三是组织全体党务干部学习组织生活会的会议流程，规范开展组织生活会。四是在4月10日印发《2020年度绩效管理工作方案》，将支部党建工作纳入年底的绩效考评范畴，对于组织制度落实不到位的党支部，给予绩效扣分、扣除其绩效工资、奖金等处罚。此项问题已整改到位并长期坚持。5.关于党组织后备力量不足、党组织未按期换届、档案管理不善等基层组织建设不规范的问题整改情况：一是购买《发展党员工作手册》下发给各支部，由支部书记及党务工作人员先自行开展学习交流，做好发展党员前期准备工作；集团党群部对非党员同事进行年龄、职称以及工作表现等情况进行摸底排查，明确培养目标，建立入党积极分子培养对象库，主动与他们开展谈心谈话，引导优秀工作人员积极向党组织靠拢，目前已有10名同志提交入党申请书。二是集团党委于4月10日下发换届选举通知，三个支部已于4月底完成换届选举工作。建立支部换届工作台账，对任期届满的党支部，按《中国共产党章程》《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》有关规定，提前6个月以发函或者电话通知等形式，提醒做好换届准备。三是关于档案管理不善问题。经核实，2014-2015年支部材料被农业局党委收回。茶场支部多次派人福安市农委到查找遗失党员档案，均无法找回。现剩余党员档案已存入集团档案室，由党群部负责保管。四是严格落实《福安市农垦集团有限公司档案管理办法（试行）》，加强档案材料管理，做好档案移交工作，对于造成材料遗失的，要切实追究责任。此项问题已整改到位并长期坚持。整改情况：一是坦洋、高坂、王家茶场组织全体党员学习《中国共产党章》《中共中央组织部印发<关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定>的通知》精神，提高认识。二是王家茶场党支部已在2018年市直机关党工委对其“一季一督查”时补缴，高坂茶场补缴80元。三是从2017年开始，每月向党员收缴党费，支部每月向上级党组织上缴。四是对坦洋茶场党费登记薄填表人员进行批评教育，并按要求填写好缴纳金额。五是高坂茶场大部分党费证已按要求进行补充完整。此项问题已整改到位并长期坚持。7.关于管理层结构较为单一，职工队伍管理不严的问题整改情况：一是调整集团领导班子成员工作分工，每年安排总经理或者副总经理积极参加农垦职业经理人才培训班，5名领导班子成员参与上海证券交易所浦江培训学院首批课程培训班培训，以便提高经营管理和资产运作能力。二是关于部分职工长期旷工的问题。经核实考勤表，已离职员工的工号未及时删除，现已删除。三是开展自查自纠，检查2018年5月至今的所有请假条，发现填写不规范、不完整都已整改。四是严格执行《福安市农垦集团考勤管理办法（试行）》，加强审核，未填写完整或未经领导签字的，给予退回。此项问题已整改到位并长期坚持。（四）对巡视、巡察、审计等监督发现问题的整改落实方面整改情况：一是农垦茶业补齐接待审批单6张，接待公函17张。二是收回高坂茶场违规发放党员开会往返车费补贴870元。三是完善集团财务制度，加强财务人员培训，提高会计人员专业素质，严格执行有关规定。四是按集团制度要求做好公务接待，完成标准化接待流程化管理，明确目标责任，明确管理要求，杜绝现金支付。五是开展自查清退，对不符合规定的及因政策理解偏差导致多发部分的款项，立即组织清退。此项问题已整改到位并长期坚持。
（一）未完成整改事项情况
1.关于风险防控体系不完善，内控制度执行不严格的问题。配齐监事一事已和市国资服务中心汇报，回复会根据全市的市属国企人员情况统一作出部署安排。关于健全内部审计机构，需配备审计人才，拟向国资中心报用工计划，审批后进行招聘。预计2020年10月底前完成整改任务。2.关于企业经营不规范的问题。农垦茶业公司世界银行贷款长期挂账已与财政局对接，目前无法核销；农垦茶业公司使用收款收据预收款挂账，现将每月开具发票进行冲销预收账款。预计2020年10月底完成整改任务。3.关于国有资产管理不到位问题。关于坦洋茶场与同泰春公司租金80万元未收回的问题，下一步由农垦集团法务部协助坦洋茶场根据《福安市财政局关于印发福安市国有企业资产出租管理办法的通知》（安财国资〔2018〕41号）和《福安市农垦集团有限公司关于规范福安市农垦集团有限公司及权属企业国有资产租赁清理工作的通知》（安垦〔2020〕22号）文件精神，按有关规定依法进行调处。若能通过协商解决，8月前让同泰春把剩余的机器搬走。如协商不成功，通过法律途径解决，争取2020年10月底前整改到位。争取2020年10月底前整改到位。4.关于以领代支、白条入账问题。关于坦洋茶场赞助四甫村下水管道合计6万元，白条入账问题，现正与社口镇社口村支部书记沟通，要求其督促四甫自然村配合坦洋茶场完善相应的手续，预计2020年9月底前完成。农垦集团党委将继续落实好全面从严治党主体责任，坚持把纪律和规矩挺在前面，坚持底线原则，把整改任务融入日常工作之中，立足长远，举一反三，不断巩固整改成果。1.继续深化存在问题整改落实。坚持力度不减、节奏不变、尺度不松，拿出最讲认真的劲头，全面梳理整改任务落实情况，逐一对照检查，适时组织“回头看”，重点围绕“认识是否到位，整改落实是否到位，举一反三是否到位”，以点带面，全面增强集团党风廉政建设整体成效。强化目标管理，逐级签订党风廉政建设责任书，集团与工作团队、权属企业签订，各工作团队和权属企业也要把目标任务分解到具体人员，形成目标层层分解、责任层层落实、压力层层传导的工作推进机制，确保任务到岗、责任到人。2.着眼常态长效完善制度机制。认真贯彻落实从严治党、从严管理干部的要求，在深入推进整改落实工作的同时，更加注重治本、注重预防，深入查找和分析管党治党方面存在的不足和原因，加强党风廉政建设和干部管理制度建设，不断完善各项规章制度，加强权力运行和干部管理机制，强化对权力运行的监督制约。抓好制度执行情况的检查、考核、督查，纪检审计等部门每季度至少督查1次，每半年组织自查1次，对发现的问题及时纠正、及时整改，确保制度执行不走样不偏轨，实现长效管理、综合治理并重，初步构建起常态长效的管理机制。3.坚持统筹兼顾促进成果转化。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将整改工作同深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，习近平总书记系列重要讲话精神紧密结合起来，切实把整改成果转化为集团上下改进作风、加快发展的强大动力，为建设乡村振兴平台公司提供坚实保障，凝聚力量，稳步推进“亿千百十”（力争三年内实现营业收入超亿元、利润超千万元、税收超百万元、员工年收入人均上十万元）经营目标上来。欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0593-6616060；通信地址：福安市冠杭路1号（人大楼三楼），邮政编码：355000；电子邮箱：fasnkjt@163.com。
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