为了认真贯彻民主集中制，完善民主科学决策机制，确保各项决策的科学性、民主性和正确性，提高工作质量和效率，结合集团公司的实际情况，特制定本规则。 

第一章 党总支会议

（一）会议时间：党总支会议原则上每月定期召开一次，如有需要由党总支书记决定临时召开。

（二）参加人员：集团公司全体党总支委员。综合管理部及与会议讨论事项有关的部门（单位）负责人列席会议。会议由党总支书记主持。

（三）议事范围：

1、传达学习党的路线、方针、政策和市委的指示、决定精神，并结合集团公司实际，确定贯彻执行的意见、措施、办法。

2、对党务工作进行回顾总结或安排部署。

3、讨论决定集团公司企业党建、思想政治建设、精神文明建设、党风廉政建设以及员工队伍建设的相关重要问题。

4、讨论决定集团公司基层党组织建设和工会、共青团、女职工等工作中的重大问题。

5、讨论决定培养、考察、发展党员，批准预备党员转

正，对党员进行奖励或处分等重要问题。

6、讨论决定集团公司管理体制改革的相关重要问题。

7、讨论研究集团公司的重要人事任免问题。

8、讨论决定需要向上级党组织和主管部门请示汇报的有关重大事项。

（四）议事程序：

1、会前由综合管理部根据党总支书记、副书记和各党总支委员意见拟订会议议题，报党总支书记审核后提前通知各党总支班子成员及相关列席人员。

2、会议采用一事一议、逐项决定的原则。

3、会议一般先由涉及议题的分管委员、列席会议的相关部门负责人进行汇报。需要作出决定时，汇报人先阐明自己的意见。

4、党总支书记把握好会议的议题，与会人员积极开展讨论。

5、会议由综合管理部负责记录。必要时由综合管理部整理形成会议纪要，由党总支书记签发后分发到各位委员和涉及的相关部门。各位委员及相关部门按照会议有关决定精神贯彻执行。

第二章 党政联席会议

（一）会议时间：原则上周一上午召开。

（二）参加人员：集团公司党政领导班子成员，综合管理部及与会议讨论事项有关的部门（单位）负责人列席会议。会议由董事长主持。

（三）议事范围：

1、讨论研究“三重一大”事项（重大决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金的使用）以及当前的其他重点工作。

2、讨论研究急需要协调解决的事项。

（四）议事程序：

1、董事长、总经理就当前阶段性的重点工作进行部署，明确工作要求和责任分工。

2、各分管领导对责任范围内急需要协调解决的问题提请会议进行研究，并根据会议研定的意见督促有关部门、单位抓好落实。

3、综合管理部负责会议记录，并根据需要整理形成会议纪要、备忘录或抄告单，由总经理签署意见、董事长或党总支书记签发。

第三章 董事会会议

（一）会议时间：原则上每年召开1-2次。董事长认为有必要、三分之一以上董事联名提议，可以召开临时董事会议。

（二）参加人员：董事会会议由董事长召集和主持，由董事长、副董事长、董事参加，公司监事、财务负责人、经营班子成员列席。董事长认为有必要时，可邀请市委、市政府等有关领导列席会议。

（三）议事范围：

1、传达贯彻市委、市政府、市国资监管部门的重要文件、指示、决定和有关会议精神。

2、审议、批准集团公司工作报告。

3、讨论决定集团公司及所属企业的中长期发展规划和重大项目投资方案。

4、审议、决定集团公司年度经营、工作计划。

5、审议、批准集团公司的年度财务预算、决算。

6、审议、决定集团公司的资产经营收益情况。

7、审议、决定集团公司章程修改方案、增加或减少注册资本的方案。

8、审议集团公司控股、参股企业的增资扩股、股份转让、重大对外投资和减资等事项。

9、审议、决定集团公司对外投资和对外担保事项。

10、其他董事会审议、决策的重要问题。

（四）议事程序：按照《公司法》和集团公司章程规定执行。

第四章 监事会会议

（一）会议时间：原则上每年拟召开1-2次。监事会主席认为有必要时，可以召开临时监事会会议。

（二）参加人员：监事会会议由监事会主席召集和主持。监事会主席如不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。全体监事列席会议。

（三）议事范围：

1、传达贯彻市委、市政府、市国资监管部门的重要文件、指示、决定和有关会议精神。

2、审议监事会工作计划、工作报告草案；

3、审议监事会对集团公司经营管理层贯彻执行有关法律、法规、集团公司章程及规章制度等情况检查的报告；

4、其他需监事会审议的重要事项。

（四）议事程序：按照《公司法》和集团公司章程规定执行。

第五章 专题办公会议（经理办公会议）

（一）会议时间：专题办公会议根据实际工作需要，由集团公司主要领导决定召开；或受集团公司主要领导委托，由集团公司分管领导主持召开。

（二）参加人员：

1、由集团公司主要领导主持的专题办公会议，参加人员为集团公司主要领导、与议题相关的分管领导及相关部门

负责人。会议由集团公司总经理主持。

2、由集团公司分管领导主持召开的专题办公会议，参加人员为集团公司分管领导、与议题相关的部门（单位）负责人及有关工作人员。会议由集团公司副总经理主持。

（三）议事范围：

1、研究协调各项重大工程项目规划建设问题。

2、研究协调各项管理工作中的重要问题。

3、研究协调分管领导或相关部门提请审议的其他事项。

（四）议事程序：

1、各部门、下属各单位提交专题办公会议讨论审议的议题，由分管领导初审后，报董事长、总经理审定。

2、各部门、下属各单位在会前将议题的有关材料送交综合管理部，由综合管理部分送与会领导。

3、会议采用一事一议、逐项决定的原则。

4、会议一般先由涉及议题的相关部门负责人进行汇报。需要作出决定时，汇报人提出建议意见。

5、总经理或副总经理把握好会议的议题，与会人员积极开展讨论。

6、综合管理部负责会议记录，并根据需要整理形成会议纪要（备忘录、抄告单）。会议纪要由分管领导审核、总经理签发，董事长签署阅批意见。

第六章 中层以上干部例会（经营工作会议）

（一）会议时间：中层以上干部例会每月召开一次。

（二）参加人员：集团公司党总支领导班子成员，各部门、所属各单位主要负责人。会议由总经理主持。

（三）议事范围：

1、汇报交流每月工作进展情况和次月工作计划安排。

2、讨论研究当前工作中需要协调解决的事项。

3、部署有关工作。

（四）议事程序：

1、各部门、各单位汇报每月的工作进展情况和次月工作计划安排，提出需要协调解决的问题；各分管领导提出分管范围内的工作意见。

2、董事长、总经理进行总体工作部署，提出工作要求。

3、综合管理部负责会议记录，并根据需要整理形成会议纪要。会议纪要由总经理签发，董事长签署阅批意见。

第七章 职工代表大会

（一）会议时间：原则上每年拟召开1-2次。如有必要时，可召开临时会议。

（二）参加人员：职工代表大会主席团成员、职工代表。

（三）议事范围：

1、听取和审议企业经营方针、长远规划、年度计划的

报告，提出意见和建议。

2、审查同意或者否决企业的工资调整方案、奖金分配方案、劳动保护措施、奖惩办法以及其他重要的规章制度。

3、审议决定有关职工生活福利的重大事项。

4、评议、监督企业各级行政领导干部，提出奖励和任免的建议。

5、其他需要职代会审议和决定的事项。

（四）议事程序：按照《企业民主管理规定》执行。